Jag samlar därför på mig dessa berättelser om misslyckanden eftersom de ger en bra inblick i den övergripande processen för LE to bust-leverantörer.
Intressant är hur de spelar ett mycket långt strategiskt spel, där de begränsar sina aktiviteter tills de får tag på någon.
I det här fallet kunde transaktioner som loggats av LE som fångat DNM hjälpa till att identifiera den person som gjorde uttag direkt till två KYC-börser. Jag menar allvarligt, varför skulle du någonsin göra det?
Jag rekommenderar att man lär sig av andras misstag.
Intressant är hur de spelar ett mycket långt strategiskt spel, där de begränsar sina aktiviteter tills de får tag på någon.
I det här fallet kunde transaktioner som loggats av LE som fångat DNM hjälpa till att identifiera den person som gjorde uttag direkt till två KYC-börser. Jag menar allvarligt, varför skulle du någonsin göra det?
Jag rekommenderar att man lär sig av andras misstag.