В 2017 году американские следователи впервые официально провели контролируемую закупку наркотиков за биткоины и через даркнет, благодаря чему им удалось поймать с поличным Алаа Мохаммеда Аллави, владельца одного из крупнейших магазинов наркотиков на скоро закрывающемся сайте AlphaBay. Сейчас Аллави отбывает тридцатилетний срок за торговлю наркотиками, отмывание денег и другие преступления.
Журналисты переписывались с Аллави почти два года и в итоге смогли восстановить его запутанную историю. Оказалось, что он приехал в Соединенные Штаты, сначала работая переводчиком на американской военной базе в Ираке. Оказавшись в Америке, он начал распространять марихуану среди студентов, чтобы иметь возможность оплатить свое образование. Затем Аллави узнал о даркнете и смог воспользоваться им, как никто другой до него.
Вот как он смог начать производство и распространение наркотиков в промышленных масштабах и почему его в итоге привлекли к ответственности.
Журналисты переписывались с Аллави почти два года и в итоге смогли восстановить его запутанную историю. Оказалось, что он приехал в Соединенные Штаты, сначала работая переводчиком на американской военной базе в Ираке. Оказавшись в Америке, он начал распространять марихуану среди студентов, чтобы иметь возможность оплатить свое образование. Затем Аллави узнал о даркнете и смог воспользоваться им, как никто другой до него.
Вот как он смог начать производство и распространение наркотиков в промышленных масштабах и почему его в итоге привлекли к ответственности.
В начале 2017 года Алаа Мохаммед Аллави входил в десятку лучших продавцов на AlphaBay, крупнейшей в то время даркнет-площадке со всевозможными нелегальными товарами. В магазине Аллави продавались кокаин, поддельный ксанакс и оксиконтин.
Аллави добавлял в таблетки небольшое количество фентанила - это придавало им сильный эффект и вызывало привыкание; многие люди умирали от передозировки при их употреблении. Это был его вклад в опиоидную эпидемию в США, которая унесла более 230 000 жизней с 2017 года. Федеральные агенты Управления по борьбе с наркотиками США перехватили его препараты фентанила на пути из Канзаса в Калифорнию.
Сегодня Аллави отбывает тридцатилетний срок в федеральной тюрьме на севере штата Нью-Йорк. Его дело стало первым случаем, когда преступника судили за торговлю фентанилом с помощью даркнета и криптовалюты. Журналисты переписывались с ним в течение двух лет, и он рассказал им свою историю. Все началось на американской военной базе в Ираке.
Аллави добавлял в таблетки небольшое количество фентанила - это придавало им сильный эффект и вызывало привыкание; многие люди умирали от передозировки при их употреблении. Это был его вклад в опиоидную эпидемию в США, которая унесла более 230 000 жизней с 2017 года. Федеральные агенты Управления по борьбе с наркотиками США перехватили его препараты фентанила на пути из Канзаса в Калифорнию.
Сегодня Аллави отбывает тридцатилетний срок в федеральной тюрьме на севере штата Нью-Йорк. Его дело стало первым случаем, когда преступника судили за торговлю фентанилом с помощью даркнета и криптовалюты. Журналисты переписывались с ним в течение двух лет, и он рассказал им свою историю. Все началось на американской военной базе в Ираке.
Когда США вторглись в Ирак, Аллави было тринадцать лет, и он жил в пригороде Багдада. В восемнадцать лет он стал переводчиком в армии США. Его отправили на авиабазу Рашид под Багдадом, где он переходил из одного подразделения в другое. По иракским меркам, работа оплачивалась хорошо (1350 долларов в месяц), но была опасной. Аль-Каида не любила иракцев, которые сотрудничали с США.
Аллави рассказал, что повстанцы привязали его друга-переводчика к машине и возили его по городу, пока не отрубили ему конечности. Другого повесили на столбе и оставили его тело висеть несколько дней в качестве предупреждения. Аллави начал носить перчатки и маску, чтобы его не узнали.
Аллави неплохо ладил с американцами. Он смотрел много голливудских фильмов, поэтому понимал их культуру и ничего не говорил, когда они скрещивали ноги или обнажали их, что в арабском мире считается оскорблением.
Аллави рассказал, что повстанцы привязали его друга-переводчика к машине и возили его по городу, пока не отрубили ему конечности. Другого повесили на столбе и оставили его тело висеть несколько дней в качестве предупреждения. Аллави начал носить перчатки и маску, чтобы его не узнали.
Аллави неплохо ладил с американцами. Он смотрел много голливудских фильмов, поэтому понимал их культуру и ничего не говорил, когда они скрещивали ноги или обнажали их, что в арабском мире считается оскорблением.
В то время на военных базах США было очень распространено использование стероидов. Аллави начал продавать их американским солдатам и был уволен из части, где служил. Через несколько месяцев он снова получил работу по переводу, на этот раз в AGS-AECOM, частной компании-подрядчике, которая занималась восстановлением баз в окрестностях Багдада.
Теперь Аллави целыми днями сидел за компьютером и переводил инструкции к "Хаммерам", которые США продавали Ираку. Аллави всегда любил компьютеры. Когда ему было четырнадцать, он покупал детали одну за другой - жесткий диск здесь, модуль оперативной памяти там - пока у него не появилась работающая машина. Половину рабочего времени он проводил, изучая программирование и хакерские техники.
Там он познакомился с Эриком Госсом, озорным 25-летним техасцем, который разделял его любовь к хип-хопу и стал его другом. Госс вспоминает, что однажды начальник лагеря объявил, что Аллави лишили доступа к Интернету на его компьютере. По его словам, Аллави взломал электронную почту их начальника, нашел сообщения для его любовницы и переслал их жене (Аллави это отрицал). В лагере шутили, что Аллави вообще нельзя разрешать пользоваться компьютером.
Аллави использовал свои навыки и за пределами базы. Он создал Iraqiaa.com, онлайн-платформу знакомств для молодых иракцев. На пике популярности сайт приносил своему создателю 5 000 долларов в месяц. Люди стали просить Аллави разработать для них сайты. Он купил сервер и открыл свою собственную хостинговую компанию.
Многие коллеги Аллави по переводу уехали из Ирака в США по специальной визовой программе. Аллави тоже уехал. Он прибыл в США 12 сентября 2012 года.
Теперь Аллави целыми днями сидел за компьютером и переводил инструкции к "Хаммерам", которые США продавали Ираку. Аллави всегда любил компьютеры. Когда ему было четырнадцать, он покупал детали одну за другой - жесткий диск здесь, модуль оперативной памяти там - пока у него не появилась работающая машина. Половину рабочего времени он проводил, изучая программирование и хакерские техники.
Там он познакомился с Эриком Госсом, озорным 25-летним техасцем, который разделял его любовь к хип-хопу и стал его другом. Госс вспоминает, что однажды начальник лагеря объявил, что Аллави лишили доступа к Интернету на его компьютере. По его словам, Аллави взломал электронную почту их начальника, нашел сообщения для его любовницы и переслал их жене (Аллави это отрицал). В лагере шутили, что Аллави вообще нельзя разрешать пользоваться компьютером.
Аллави использовал свои навыки и за пределами базы. Он создал Iraqiaa.com, онлайн-платформу знакомств для молодых иракцев. На пике популярности сайт приносил своему создателю 5 000 долларов в месяц. Люди стали просить Аллави разработать для них сайты. Он купил сервер и открыл свою собственную хостинговую компанию.
Многие коллеги Аллави по переводу уехали из Ирака в США по специальной визовой программе. Аллави тоже уехал. Он прибыл в США 12 сентября 2012 года.
В Техасе Аллави начал новую жизнь. Католическая благотворительная организация предоставила ему водительские права, талоны на питание, ежемесячное пособие в размере 200 долларов и бесплатное жилье.
Он получил диплом о среднем образовании, сдав экзамены через Интернет, а затем поступил на программу подготовки врачей. Ему удалось закончить только четыре семестра, потому что талоны на питание и бесплатное жилье были доступны только в течение шести месяцев. По окончании этого срока Аллави устроился работать оператором на фабрику по производству дверей. Его зарплаты едва хватало на проезд и расходы на колледж.
Аллави переехал к другому бывшему переводчику по имени Мохамед аль-Салихи, который недавно приехал в Техас и работал вышибалой. Дома у них всегда была травка. Тем временем Аллави проводил много времени с американскими студентами колледжа, пытаясь понять, что такое бизнес. В какой-то момент он начал продавать травку студентам Техасского университета в Сан-Антонио, просто чтобы выжить.
Изначально план был прост: оплачивать учебу, продавая марихуану на вечеринках. Но, познакомившись с другими дилерами, Аллави начал продавать более тяжелые вещества.
Он получил диплом о среднем образовании, сдав экзамены через Интернет, а затем поступил на программу подготовки врачей. Ему удалось закончить только четыре семестра, потому что талоны на питание и бесплатное жилье были доступны только в течение шести месяцев. По окончании этого срока Аллави устроился работать оператором на фабрику по производству дверей. Его зарплаты едва хватало на проезд и расходы на колледж.
Аллави переехал к другому бывшему переводчику по имени Мохамед аль-Салихи, который недавно приехал в Техас и работал вышибалой. Дома у них всегда была травка. Тем временем Аллави проводил много времени с американскими студентами колледжа, пытаясь понять, что такое бизнес. В какой-то момент он начал продавать травку студентам Техасского университета в Сан-Антонио, просто чтобы выжить.
Изначально план был прост: оплачивать учебу, продавая марихуану на вечеринках. Но, познакомившись с другими дилерами, Аллави начал продавать более тяжелые вещества.
В 2014 году его выселили из квартиры за долги по квартплате. Некоторое время он спал в своей машине, а затем начал продавать кокаин на улице. 14 января 2015 года Аллави был арестован. Ему предъявили обвинения в изготовлении и распространении наркотиков, но, поскольку у него не было судимости, его приговорили к общественным работам.
В том же 2015 году Эрик Госс устроил его на работу по разработке веб-сайта для одной из остинских компаний. Один из сотрудников компании признался Аллави, что покупает наркотики в даркнете. Поэтому он перестал торговать на улице. Он придумал, как делать поддельные лекарства, и купил на eBay ручной пресс для таблеток за 600 долларов. Затем Аллави усовершенствовал его - теперь машина весила более 200 фунтов и могла делать 21 600 таблеток в час. Там же, на eBay, он приобрел ингредиенты, входящие в состав большинства оральных лекарств, например красители. 23 мая 2015 года Аллави создал аккаунт DopeBoy210 на AlphaBay и навсегда забросил учебу.
В том же 2015 году Эрик Госс устроил его на работу по разработке веб-сайта для одной из остинских компаний. Один из сотрудников компании признался Аллави, что покупает наркотики в даркнете. Поэтому он перестал торговать на улице. Он придумал, как делать поддельные лекарства, и купил на eBay ручной пресс для таблеток за 600 долларов. Затем Аллави усовершенствовал его - теперь машина весила более 200 фунтов и могла делать 21 600 таблеток в час. Там же, на eBay, он приобрел ингредиенты, входящие в состав большинства оральных лекарств, например красители. 23 мая 2015 года Аллави создал аккаунт DopeBoy210 на AlphaBay и навсегда забросил учебу.
AlphaBay использовался для покупки наркотиков, оружия, украденных данных кредитных карт и многого другого - при полной, как считали покупатели, анонимности. По данным ФБР, с 2015 по 2017 год на сайте было совершено более 1 миллиарда долларов незаконных криптовалютных сделок.
DopeBoy210 предлагал не менее 80 различных товаров. X50, упаковка из 50 поддельных таблеток ксанакса, была одним из флагманских продуктов Аллави и получила восторженные отзывы.
Сначала Аллави смешивал химические вещества с метамфетамином и использовал свой пресс для штамповки таблеток с надписями Adderall и Xanax. Затем он перешел к подделке таблеток OxyContin с добавлением фентанила (который он заказывал в даркнете из Китая).
Аллави отказался объяснить, почему он перешел на фентанил, но следователи объяснили мне, что наркодилеры предпочитают его, потому что он более экономичен в использовании.
DopeBoy210 предлагал не менее 80 различных товаров. X50, упаковка из 50 поддельных таблеток ксанакса, была одним из флагманских продуктов Аллави и получила восторженные отзывы.
Сначала Аллави смешивал химические вещества с метамфетамином и использовал свой пресс для штамповки таблеток с надписями Adderall и Xanax. Затем он перешел к подделке таблеток OxyContin с добавлением фентанила (который он заказывал в даркнете из Китая).
Аллави отказался объяснить, почему он перешел на фентанил, но следователи объяснили мне, что наркодилеры предпочитают его, потому что он более экономичен в использовании.
Позже Аллави расширил свою деятельность и нанял сотрудников. Таблетки аддерола стали поступать в студенческие общежития и массово употребляться на вечеринках. Начались передозировки. После лабораторных анализов выяснилось, что в таблетках содержится метамфетамин. Страна тонула в опиоидах. Число смертей от передозировки подскочило с 1 663 в 2011 году до 18 335 в 2016-м, превысив число смертей от рецептурных обезболивающих и героина.
Офицеры Управления по борьбе с наркотиками Сан-Антонио, решившие расследовать торговлю в даркнете, были поражены масштабами деятельности DopeBoy210. В принципе, отследить транзакции Аллави было несложно, но чтобы арестовать этого человека за торговлю наркотиками, нужно было по иронии судьбы связать его с соответствующим аккаунтом на AlphaBay, а это означало, что копам нужно было покупать у него наркотики за биткоины.
Офицеры Управления по борьбе с наркотиками Сан-Антонио, решившие расследовать торговлю в даркнете, были поражены масштабами деятельности DopeBoy210. В принципе, отследить транзакции Аллави было несложно, но чтобы арестовать этого человека за торговлю наркотиками, нужно было по иронии судьбы связать его с соответствующим аккаунтом на AlphaBay, а это означало, что копам нужно было покупать у него наркотики за биткоины.
Хантер Уэстбрук, занимавшийся расследованием этого дела, знал, что правительственному агентству будет сложно организовать такую операцию. Обычно Уэстбрук сидел в одиночестве, но 17 марта вся оперативная группа заглядывала ему через плечо - коп сидел на AlphaBay. Команда получила зеленый свет: они могли покупать биткоины и тратить их на наркотики у Аллави. Зайдя на страницу DopeBoy210, Уэстбрук купил пятьсот таблеток аддерола за 1400 долларов и унцию кокаина за 1200 долларов.
Примерно через неделю он отправился за посылкой.В ней было всего 447 таблеток, а кокаина не было, поэтому Уэстбрук начал спор с AlphaBay, который закончился в пользу Аллави.
Но это детали. Главное, что УБН попало в мир, о существовании которого его агенты едва ли догадывались годом ранее.
Прибыль Аллави стремительно росла, но все средства по-прежнему поступали в биткоинах, которые еще нужно было обналичить. Он встретил Кунала Калра на криптобирже LocalBitcoins. Вместе они обналичили более полумиллиона долларов.
Примерно через неделю он отправился за посылкой.В ней было всего 447 таблеток, а кокаина не было, поэтому Уэстбрук начал спор с AlphaBay, который закончился в пользу Аллави.
Но это детали. Главное, что УБН попало в мир, о существовании которого его агенты едва ли догадывались годом ранее.
Прибыль Аллави стремительно росла, но все средства по-прежнему поступали в биткоинах, которые еще нужно было обналичить. Он встретил Кунала Калра на криптобирже LocalBitcoins. Вместе они обналичили более полумиллиона долларов.
Аллави начал покупать недвижимость и дорогие автомобили. Ремонтируя одну из машин, механики обнаружили в ней любопытный черный ящик. Это было устройство для слежки. Аллави немедленно уничтожил его, но это не помешало ему продолжить свой бизнес - ему нужны были деньги.
Некоторые таблетки Аллави содержали смертельную дозу фентанила. Таким образом, Служба уголовного розыска расследовала смерть двадцатилетнего мужчины. Им удалось выяснить, где именно он покупал наркотики.
17 мая у Аллави был проведен обыск. Среди оборудования для изготовления наркотиков были два пресса для таблеток, картонные коробки из Китая с ингредиентами и достаточное количество наркотиков, чтобы надолго упрятать Аллави за решетку: 500 г фентанила, 500 г метамфетамина, 500 г кокаина, 10 кг поддельных таблеток оксикодона с фентанилом, 4 кг поддельного "Аддерола" с метамфетамином и 5 кг поддельных таблеток "Ксанакса". Агенты нашли револьвер Ruger и пистолет Sig Sauer, спрятанные в диване в гостиной.
Некоторые таблетки Аллави содержали смертельную дозу фентанила. Таким образом, Служба уголовного розыска расследовала смерть двадцатилетнего мужчины. Им удалось выяснить, где именно он покупал наркотики.
17 мая у Аллави был проведен обыск. Среди оборудования для изготовления наркотиков были два пресса для таблеток, картонные коробки из Китая с ингредиентами и достаточное количество наркотиков, чтобы надолго упрятать Аллави за решетку: 500 г фентанила, 500 г метамфетамина, 500 г кокаина, 10 кг поддельных таблеток оксикодона с фентанилом, 4 кг поддельного "Аддерола" с метамфетамином и 5 кг поддельных таблеток "Ксанакса". Агенты нашли револьвер Ruger и пистолет Sig Sauer, спрятанные в диване в гостиной.
Затем Аллави начал планировать свой побег.
Он собирался спрятаться в Далласе или Калифорнии, чтобы потом, когда все уляжется, вернуться в Ирак, откуда он все эти годы присылал деньги для своей семьи - достаточно, чтобы родственники открыли свой собственный торговый центр.Аллави собирался добраться до дома через Мексику.
В течение нескольких недель после рейда полицейских не было видно. В конце концов Аллави почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы вернуться в Техас. В конце июня Управление по борьбе с наркотиками начало арестовывать группу Аллави в Далласе, Сан-Антонио и Хьюстоне. Были арестованы Уно, Робинсон, Аль Салихи и Госс.
Аллави был обнаружен в огромном арендованном доме в пригороде Хьюстона. Он был одет в черные брюки и белую рубашку-поло. Следователи изъяли криптовалютный кошелек, двенадцать телефонов, четыре небольших пакета с наркотиками и револьвер. После того как агенты DEA дали понять, что у них более чем достаточно улик, Аллави лег на левый бок, свернулся в клубок на тротуаре и закрыл глаза.
Он собирался спрятаться в Далласе или Калифорнии, чтобы потом, когда все уляжется, вернуться в Ирак, откуда он все эти годы присылал деньги для своей семьи - достаточно, чтобы родственники открыли свой собственный торговый центр.Аллави собирался добраться до дома через Мексику.
В течение нескольких недель после рейда полицейских не было видно. В конце концов Аллави почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы вернуться в Техас. В конце июня Управление по борьбе с наркотиками начало арестовывать группу Аллави в Далласе, Сан-Антонио и Хьюстоне. Были арестованы Уно, Робинсон, Аль Салихи и Госс.
Аллави был обнаружен в огромном арендованном доме в пригороде Хьюстона. Он был одет в черные брюки и белую рубашку-поло. Следователи изъяли криптовалютный кошелек, двенадцать телефонов, четыре небольших пакета с наркотиками и револьвер. После того как агенты DEA дали понять, что у них более чем достаточно улик, Аллави лег на левый бок, свернулся в клубок на тротуаре и закрыл глаза.
В июне 2017 года суд предъявил Аллави обвинения в распространении фентанила, метамфетамина и кокаина, хранении огнестрельного оружия при совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, отмывании денег и ряде других преступлений в составе группы.
Аллави признал себя виновным в хранении 400 и более граммов фентанила, повлекшем смерть или серьезные телесные повреждения, и применении оружия. По оценкам следователей, Аллави заработал не менее 14 миллионов долларов на своей преступной деятельности, продав не менее 850 000 поддельных таблеток в 38 штатах. Аллави утверждал, что никогда не слышал о передозировках. Он был одним из первых, кто организовал онлайн-торговлю наркотиками в таких масштабах.
Аллави признал себя виновным в хранении 400 и более граммов фентанила, повлекшем смерть или серьезные телесные повреждения, и применении оружия. По оценкам следователей, Аллави заработал не менее 14 миллионов долларов на своей преступной деятельности, продав не менее 850 000 поддельных таблеток в 38 штатах. Аллави утверждал, что никогда не слышал о передозировках. Он был одним из первых, кто организовал онлайн-торговлю наркотиками в таких масштабах.
Во время вынесения приговора Аллави признал, что все это было большой ошибкой, и попросил о пощаде, но суд не проявил милосердия. Дилера приговорили к тридцати годам заключения в федеральной тюрьме на севере Луизианы, а затем перевели в тюрьму строгого режима в Нью-Йорке. После отбытия наказания он будет депортирован в Ирак.
Примерно через месяц после ареста Аллави власти закрыли AlphaBay. Но это не положило конец опиоидной эпидемии в Соединенных Штатах. В 2021 году от передозировки умерло более 106 000 человек, что стало рекордным показателем.