Așadar, colecționez aceste povești de eșec, deoarece oferă o perspectivă excelentă asupra procesului general de LE pentru a da peste nas furnizorilor.
Interesant este modul în care aceștia joacă un joc strategic foarte lung, restrângându-și activitățile până când prind pe cineva.
În acest caz, tranzacțiile înregistrate de LE capturate de DNM au putut ajuta la identificarea persoanei care a efectuat retrageri directe către două schimburi KYC. Vreau să spun serios, de ce ai face asta?
Vă sfătuiesc să învățați din greșelile altora.
Interesant este modul în care aceștia joacă un joc strategic foarte lung, restrângându-și activitățile până când prind pe cineva.
În acest caz, tranzacțiile înregistrate de LE capturate de DNM au putut ajuta la identificarea persoanei care a efectuat retrageri directe către două schimburi KYC. Vreau să spun serios, de ce ai face asta?
Vă sfătuiesc să învățați din greșelile altora.