Lavagem de dinheiro em grande escala

[HewHiSt]

Gostaria de saber mais sobre o branqueamento de capitais em grandes quantidades

Quais são as técnicas utilizadas pelos branqueadores?
Em que empresas investem?
Como é que obtêm as contas bancárias com o dinheiro?

Sei que muitos cartéis vão a Dubai e entregam o seu dinheiro a uma sociedade fiduciária, mas como é que a sociedade fiduciária lava o dinheiro?

 

[HustlerFox]

abrir uma conta bancária com um nome falso é fácil, se pesquisares no fórum também há um tutorial, dá uma vista de olhos

 

[The-Hive]

Nem sempre, eu tinha uma conta bancária falsa e eles dimensionaram que o meu dinheiro era apenas um par de mil dólares, queriam provas da origem do dinheiro e dos dados da pessoa que o estava a enviar.

 

[DaxUK]

Ler o meu tópico

 

[TheWaterman]

Penso que o que ele quer dizer é fazer com que pareça completamente legal. Há muitos truques. O pai do meu amigo compra um carro todos os meses e vende-o ao fim de 30 dias. Ele também tem um contacto pessoal com um desses mercados de cartões de oferta, onde compra algumas centenas de carros de oferta e vende-os de volta ao tipo, menos 3%, recebe um recibo e tudo o resto. Ele faz muitas criptomoedas e o day trading sangra 10% por mês e é tudo legal quando ele termina.

 

[Jorg]

Encontre pessoas ricas e dê-lhes dinheiro sujo para que invistam o seu dinheiro legal na sua empresa. Por exemplo, dê-lhes 50 mil para que invistam 40-45 mil da conta bancária deles na sua empresa. Agora tens uma empresa legal totalmente paga. Em seguida, abra uma empresa que só aceite dinheiro, como uma lavandaria, fast food, pizzas, lavagem de carros e faça facturas ou recibos falsos.

 

[SoldadoDeDrogas]

Negócios que não podem ser auditados - lavandarias são boas opções. Salões de bronzeamento. Salões de massagens. "Vender arte" é outro bom negócio - o valor é intrínseco ou subjetivo, por outras palavras, o produto é único e custa o que o comprador estiver disposto a pagar. Estúdio de pintura, ou vários trabalhos manuais. Até música.

Há um fórum na Internet chamado "Dread" que provavelmente lhe poderá dizer tudo o que quer saber. Não passei lá muito tempo, mas tenho um amigo que o elogia.
Está cheio de informações úteis para pessoas "como nós".

 

[miner21]

Penso que o mais importante é ter uma empresa legal onde se possa limpar o dinheiro. Temos um negócio medíocre (lavagem de carros). Não dá muito dinheiro, mas pode investir algum do seu dinheiro ilegal e chamar-lhe lucro

 

[HustlerFox]

@miner21 pode ser realmente muito mais fácil, crie o seu próprio nft e depois compre-o com o seu monero. Não tem de trocar as suas criptomoedas por dinheiro e não tem de abrir um tipo de empresa. Pagará impostos sobre o lucro da sua nft e terá lavado o seu dinheiro.

 

[miner21]

Esqueci-me dos NTFs. Ainda existem? Sei que perderam popularidade quando a criptografia caiu. Estão de volta?

 

[HustlerFox]

@miner21 sim, têm menos popularidade do que há anos atrás, mas ainda estão a funcionar e são um bom mercado

 

[miner21]

Vou ter de voltar a ver esses livros. Comprei alguns quando começaram e esqueci-me deles. Se calhar sou rico!! Haha