Por isso, estou a recolher estas histórias de fracasso, uma vez que dão uma grande ideia do processo geral de LE para rebentar com os fornecedores.
O interessante é a forma como jogam um jogo estratégico muito longo, restringindo as suas actividades até apanharem alguém.
Neste caso, as transacções registadas pelos DNM capturados pela LE ajudaram a identificar o indivíduo que fez levantamentos diretamente para duas bolsas KYC. A sério, por que razão se faria isso?
Aconselho a aprender com os erros dos outros.
O interessante é a forma como jogam um jogo estratégico muito longo, restringindo as suas actividades até apanharem alguém.
Neste caso, as transacções registadas pelos DNM capturados pela LE ajudaram a identificar o indivíduo que fez levantamentos diretamente para duas bolsas KYC. A sério, por que razão se faria isso?
Aconselho a aprender com os erros dos outros.