Så jeg indsamler disse historier om fiasko, da de giver et godt indblik i den overordnede proces, når LE skal knuse leverandører.
Det interessante er, hvordan de spiller et meget langt strategisk spil, hvor de indsnævrer deres aktiviteter, indtil de fanger nogen.
I dette tilfælde kunne transaktioner, der var logget af LE's fangede DNM'er, hjælpe med at identificere den person, der foretog udbetalinger direkte til to KYC-børser. Jeg mener det alvorligt, hvorfor skulle man nogensinde gøre det?
Jeg anbefaler, at man lærer af andres fejl.
Det interessante er, hvordan de spiller et meget langt strategisk spil, hvor de indsnævrer deres aktiviteter, indtil de fanger nogen.
I dette tilfælde kunne transaktioner, der var logget af LE's fangede DNM'er, hjælpe med at identificere den person, der foretog udbetalinger direkte til to KYC-børser. Jeg mener det alvorligt, hvorfor skulle man nogensinde gøre det?
Jeg anbefaler, at man lærer af andres fejl.