През 2017 г. американски следователи за пръв път официално провеждат контролирана покупка на наркотици за биткойни и чрез даркнет, като така успяват да хванат с червени ръце Алаа Мохамед Алауи, собственик на един от най-големите магазини за наркотици в сайта AlphaBay, който скоро ще бъде закрит. В момента Аллауи излежава тридесетгодишна присъда за трафик на наркотици, пране на пари и други престъпления.
Журналистите кореспондират с Аллауи в продължение на почти две години и в крайна сметка успяват да възстановят сложната му история. Оказва се, че той е пристигнал в Съединените щати, след като първо е работил като преводач за американска военна база в Ирак. След като пристигнал в Америка, започнал да разпространява марихуана на студенти, за да може да плаща за образованието си. След това Алауи научава за даркнета и успява да се възползва от него както никой друг преди него.
Ето как е успял да започне да произвежда и разпространява наркотици в промишлени мащаби и защо в крайна сметка е изправен пред съда.
Журналистите кореспондират с Аллауи в продължение на почти две години и в крайна сметка успяват да възстановят сложната му история. Оказва се, че той е пристигнал в Съединените щати, след като първо е работил като преводач за американска военна база в Ирак. След като пристигнал в Америка, започнал да разпространява марихуана на студенти, за да може да плаща за образованието си. След това Алауи научава за даркнета и успява да се възползва от него както никой друг преди него.
Ето как е успял да започне да произвежда и разпространява наркотици в промишлени мащаби и защо в крайна сметка е изправен пред съда.
В началото на 2017 г. Алаа Мохамед Алауи е един от десетте най-големи продавачи на AlphaBay - по това време най-големият даркнет пазар с всякакви незаконни стоки. В магазина на Аллауи се продавали кокаин, фалшив Xanax и OxyContin.
Аллауи добавял малки количества фентанил към хапчетата си - това им придавало силен ефект и ги правело толкова пристрастяващи; много хора умирали от свръхдоза, докато ги употребявали. Това е неговият принос за опиоидната епидемия в САЩ, която от 2017 г. насам е отнела живота на повече от 230 000 души. Федерални агенти от Американската агенция за борба с наркотиците прехванаха неговите препарати с фентанил от Канзас до Калифорния.
Днес Алауи излежава тридесетгодишна присъда във федерален затвор в щата Ню Йорк. Неговият случай е първият случай, в който престъпник е съден за търговия с фентанил с помощта на даркнет и криптовалута. Журналистите кореспондират с него в продължение на две години - и той им разказва своята история. Тя започнала в американска военна база в Ирак.
Аллауи добавял малки количества фентанил към хапчетата си - това им придавало силен ефект и ги правело толкова пристрастяващи; много хора умирали от свръхдоза, докато ги употребявали. Това е неговият принос за опиоидната епидемия в САЩ, която от 2017 г. насам е отнела живота на повече от 230 000 души. Федерални агенти от Американската агенция за борба с наркотиците прехванаха неговите препарати с фентанил от Канзас до Калифорния.
Днес Алауи излежава тридесетгодишна присъда във федерален затвор в щата Ню Йорк. Неговият случай е първият случай, в който престъпник е съден за търговия с фентанил с помощта на даркнет и криптовалута. Журналистите кореспондират с него в продължение на две години - и той им разказва своята история. Тя започнала в американска военна база в Ирак.
Когато САЩ нахлуват в Ирак, Алауи е на тринадесет години и живее в предградията на Багдад. На осемнадесет години става преводач за американската армия. Изпратен е във военновъздушната база Рашид край Багдад, където преминава от едно подразделение в друго. За иракските стандарти работата е добре платена (1350 долара на месец), но е опасна. Ал Кайда не обичала иракчаните, които сътрудничели на Съединените щати.
Алауи разказва, че бунтовниците завързали приятеля му преводач за кола и го карали, докато не му отрязали крайниците. Другия обесили на един стълб и оставили тялото му да виси дни наред като предупреждение. Алауи започнал да носи ръкавици и маска, за да не бъде разпознат.
Алауи се разбирал доста добре с американците. Гледал много холивудски филми, така че разбирал културата им и не казвал нищо, когато кръстосвали крака или излагали краката си на показ, което в арабския свят се смята за обида.
Алауи разказва, че бунтовниците завързали приятеля му преводач за кола и го карали, докато не му отрязали крайниците. Другия обесили на един стълб и оставили тялото му да виси дни наред като предупреждение. Алауи започнал да носи ръкавици и маска, за да не бъде разпознат.
Алауи се разбирал доста добре с американците. Гледал много холивудски филми, така че разбирал културата им и не казвал нищо, когато кръстосвали крака или излагали краката си на показ, което в арабския свят се смята за обида.
По онова време във военните бази на САЩ употребата на стероиди беше много разпространена. Алауи започва да ги продава на американски войници и е уволнен от поделението, в което служи. Няколко месеца по-късно получава нова работа за преместване, този път в AGS-AECOM, частен изпълнител, който възстановява базите край Багдад.
Сега Алауи по цял ден седи пред компютъра си и превежда наръчници за колите Humvee, които Съединените щати продават на Ирак. Алауи винаги е обичал компютрите. Когато е бил на четиринадесет години, е купувал части една по една - твърд диск тук, модул оперативна памет там - докато не се е сдобил с работеща машина. Прекарва половината от работното си време в изучаване на програмиране и хакерски техники.
Там се запознава с Ерик Гос, палав 25-годишен тексасец, който споделя любовта му към хип-хопа и му става приятел. Гос си спомня, че един ден началникът на лагера обявил, че на Аллави е отказан достъп до интернет на неговия компютър. Според него Алауи е хакнал електронната поща на шефа им, намерил е съобщения за любовницата му и ги е препратил на съпругата му (Алауи отрича). В лагера се шегуваха, че на Алауи изобщо не трябва да се разрешава да използва компютъра.
Алауи използваше уменията си и извън базата. Той създава Iraqiaa.com - онлайн платформа за запознанства за млади иракчани. По време на най-голямата популярност на сайта, той носи на създателя си по 5000 долара на месец. Хората започват да молят Аллави да им изработи сайтове. Той си купува сървър и основава собствена хостинг компания.
Много от колегите на Аллауи напускат Ирак и заминават за Съединените щати по специална визова програма. Аллави също го направи. Той пристига в САЩ на 12 септември 2012 г.
Сега Алауи по цял ден седи пред компютъра си и превежда наръчници за колите Humvee, които Съединените щати продават на Ирак. Алауи винаги е обичал компютрите. Когато е бил на четиринадесет години, е купувал части една по една - твърд диск тук, модул оперативна памет там - докато не се е сдобил с работеща машина. Прекарва половината от работното си време в изучаване на програмиране и хакерски техники.
Там се запознава с Ерик Гос, палав 25-годишен тексасец, който споделя любовта му към хип-хопа и му става приятел. Гос си спомня, че един ден началникът на лагера обявил, че на Аллави е отказан достъп до интернет на неговия компютър. Според него Алауи е хакнал електронната поща на шефа им, намерил е съобщения за любовницата му и ги е препратил на съпругата му (Алауи отрича). В лагера се шегуваха, че на Алауи изобщо не трябва да се разрешава да използва компютъра.
Алауи използваше уменията си и извън базата. Той създава Iraqiaa.com - онлайн платформа за запознанства за млади иракчани. По време на най-голямата популярност на сайта, той носи на създателя си по 5000 долара на месец. Хората започват да молят Аллави да им изработи сайтове. Той си купува сървър и основава собствена хостинг компания.
Много от колегите на Аллауи напускат Ирак и заминават за Съединените щати по специална визова програма. Аллави също го направи. Той пристига в САЩ на 12 септември 2012 г.
В Тексас Алауи започва нов живот. Католическата благотворителна организация му осигурява шофьорска книжка, талони за храна, месечна стипендия от 200 долара и безплатно жилище.
Той получава диплома за средно образование, като полага изпити онлайн, а след това се записва в програма за медицинско обучение. Успял да завърши само четири семестъра, защото талоните за храна и безплатното жилище били достъпни само за шест месеца. В края на този период Алауи започва работа като машинен оператор във фабрика за врати. Заплатата му едва покривала разходите за придвижване до работа и за колежа.
Аллави се преместил да живее при друг бивш преводач на име Мохамед Ал Салихи, който наскоро бил пристигнал в Тексас и работел като побойник. Вкъщи винаги имали трева. Междувременно Алауи прекарваше доста време с американски колежани, опитвайки се да се запознае с възможностите за бизнес. В един момент започнал да продава трева на студентите от Тексаския университет в Сан Антонио, просто за да оцелее.
Първоначално планът бил прост: да си плати обучението, като продава марихуана на партита. Но след като се запознал с други дилъри, Алауи започнал да продава по-тежки вещества.
Той получава диплома за средно образование, като полага изпити онлайн, а след това се записва в програма за медицинско обучение. Успял да завърши само четири семестъра, защото талоните за храна и безплатното жилище били достъпни само за шест месеца. В края на този период Алауи започва работа като машинен оператор във фабрика за врати. Заплатата му едва покривала разходите за придвижване до работа и за колежа.
Аллави се преместил да живее при друг бивш преводач на име Мохамед Ал Салихи, който наскоро бил пристигнал в Тексас и работел като побойник. Вкъщи винаги имали трева. Междувременно Алауи прекарваше доста време с американски колежани, опитвайки се да се запознае с възможностите за бизнес. В един момент започнал да продава трева на студентите от Тексаския университет в Сан Антонио, просто за да оцелее.
Първоначално планът бил прост: да си плати обучението, като продава марихуана на партита. Но след като се запознал с други дилъри, Алауи започнал да продава по-тежки вещества.
През 2014 г. той е изселен от апартамента си заради просрочени задължения за наем. Известно време спи в колата си, а след това започва да продава кокаин на улицата. На 14 януари 2015 г. Allawi е арестуван. Обвинен е в производство и разпространение на наркотици, но тъй като няма криминално досие, е осъден на общественополезен труд.
През същата 2015 г. Ерик Гос му намира работа като дизайнер на уебсайт за компания в Остин. Един от служителите на компанията доверява на Алауи, че купува наркотици в даркнет. Така той спира да се занимава с търговия на улицата. Разбрал как да прави фалшиви наркотици и купил ръчна преса за хапчета за 600 долара в eBay. След това Алауи я усъвършенствал - машината вече тежала повече от 200 килограма и можела да прави 21 600 хапчета на час. Там, в eBay, той купува и съставки, които се съдържат в повечето перорални лекарства, като например оцветители. На 23 май 2015 г. Алауи създава акаунт DopeBoy210 в AlphaBay и завинаги изоставя образованието.
През същата 2015 г. Ерик Гос му намира работа като дизайнер на уебсайт за компания в Остин. Един от служителите на компанията доверява на Алауи, че купува наркотици в даркнет. Така той спира да се занимава с търговия на улицата. Разбрал как да прави фалшиви наркотици и купил ръчна преса за хапчета за 600 долара в eBay. След това Алауи я усъвършенствал - машината вече тежала повече от 200 килограма и можела да прави 21 600 хапчета на час. Там, в eBay, той купува и съставки, които се съдържат в повечето перорални лекарства, като например оцветители. На 23 май 2015 г. Алауи създава акаунт DopeBoy210 в AlphaBay и завинаги изоставя образованието.
AlphaBay бил използван за закупуване на наркотици в големи количества, оръжия, данни от откраднати кредитни карти и други - с това, което клиентите вярвали, че е пълна анонимност. По данни на ФБР между 2015 и 2017 г. на сайта са били извършени незаконни транзакции с криптовалута на стойност над 1 млрд. долара.
DopeBoy210 предлагаше не по-малко от 80 различни артикула. X50, опаковка от 50 фалшиви таблетки ксанакс, беше един от водещите продукти на Алауи и получи възторжени отзиви.
Отначало Алауи смесваше химикали с метамфетамин и използваше пресата си, за да щампова хапчета с етикети Adderall и Xanax. След това преминал към фалшиви хапчета OxyContin с добавка на фентанил (който поръчвал по даркнет от Китай).
Алауи отказва да обясни защо е преминал към фентанил, но разследващите ми обясниха, че наркодилърите го предпочитат, защото е по-икономичен за употреба.
DopeBoy210 предлагаше не по-малко от 80 различни артикула. X50, опаковка от 50 фалшиви таблетки ксанакс, беше един от водещите продукти на Алауи и получи възторжени отзиви.
Отначало Алауи смесваше химикали с метамфетамин и използваше пресата си, за да щампова хапчета с етикети Adderall и Xanax. След това преминал към фалшиви хапчета OxyContin с добавка на фентанил (който поръчвал по даркнет от Китай).
Алауи отказва да обясни защо е преминал към фентанил, но разследващите ми обясниха, че наркодилърите го предпочитат, защото е по-икономичен за употреба.
По-късно Алауи разширил дейността си и наел служители. Таблетките "Аддерал" постъпвали в студентските общежития и се консумирали масово на партита. Започват свръхдози. След лабораторни изследвания се установило, че хапчетата съдържат метамфетамин. Страната се удавила в опиати. Смъртните случаи от свръхдоза скочиха от 1 663 през 2011 г. на 18 335 през 2016 г., като надхвърлиха смъртните случаи от болкоуспокояващи, отпускани с рецепта, и хероин.
Служителите от офиса на Службата за борба с наркотиците в Сан Антонио, които решили да разследват търговията в даркнет, били изумени от мащаба на дейността на DopeBoy210. По принцип проследяването на транзакциите на Алауи било лесно, но за да арестуват този човек за трафик на наркотици, трябвало по ирония на съдбата да го свържат със съответния акаунт в AlphaBay, което означавало, че полицаите трябвало да купят наркотици от него с биткойни.
Служителите от офиса на Службата за борба с наркотиците в Сан Антонио, които решили да разследват търговията в даркнет, били изумени от мащаба на дейността на DopeBoy210. По принцип проследяването на транзакциите на Алауи било лесно, но за да арестуват този човек за трафик на наркотици, трябвало по ирония на съдбата да го свържат със съответния акаунт в AlphaBay, което означавало, че полицаите трябвало да купят наркотици от него с биткойни.
Хънтър Уестбрук, който разследваше случая, знаеше, че ще бъде трудно за правителствена агенция да организира такава операция. Обикновено Уестбрук седеше сам, но на 17 март цялата оперативна група гледаше през рамо - полицай, който седеше в AlphaBay. Екипът получи зелена светлина: можеха да купуват биткойни и да ги харчат за наркотици от Алауи. Отивайки на страницата на DopeBoy210, Уестбрук купил петстотин хапчета "Аддерал" за 1400 долара и унция кокаин за 1200 долара.
Около седмица по-късно отишъл да вземе пакет.Той съдържал само 447 хапчета и никакъв кокаин, затова Уестбрук започнал спор с AlphaBay, който завършил в полза на Алауи.
Но това са подробности. Важното е, че DEA е навлязла в свят, за чието съществуване агентите ѝ едва ли са подозирали преди година.
Печалбите на Алауи растат главоломно, но всички средства все още идват в биткойни, които все още трябва да бъдат осребрени. Той се запознава с Кунал Калр на криптоборсата LocalBitcoins. Заедно те осребрили повече от половин милион долара.
Около седмица по-късно отишъл да вземе пакет.Той съдържал само 447 хапчета и никакъв кокаин, затова Уестбрук започнал спор с AlphaBay, който завършил в полза на Алауи.
Но това са подробности. Важното е, че DEA е навлязла в свят, за чието съществуване агентите ѝ едва ли са подозирали преди година.
Печалбите на Алауи растат главоломно, но всички средства все още идват в биткойни, които все още трябва да бъдат осребрени. Той се запознава с Кунал Калр на криптоборсата LocalBitcoins. Заедно те осребрили повече от половин милион долара.
Алауи започнал да купува недвижими имоти и скъпи автомобили. Докато ремонтирали един от автомобилите, механиците открили в него любопитна черна кутия. Това било устройство за наблюдение. Алауи веднага я унищожил, но това не му попречило да продължи бизнеса си - имал нужда от пари.
Някои от хапчетата на Алауи съдържали смъртоносна доза фентанил. Така Службата за криминални разследвания разследвала смъртта на двадесетгодишен мъж. Те успели да разберат откъде точно е купил наркотиците.
На 17 май Аллауи бил претърсен. Сред оборудването за производство на наркотици имало две преси за таблетки, картонени кутии от Китай със съставки и достатъчно наркотици, за да прибере Аллауи за дълго време: 500 г фентанил, 500 г метамфетамин, 500 г кокаин, 10 кг фалшиви хапчета оксикодон, примесени с фентанил, 4 кг фалшив Adderall, примесен с метамфетамин, и 5 кг фалшиви хапчета Xanax. Агентите откриват револвер Ruger и пистолет Sig Sauer, скрити в дивана в хола.
Някои от хапчетата на Алауи съдържали смъртоносна доза фентанил. Така Службата за криминални разследвания разследвала смъртта на двадесетгодишен мъж. Те успели да разберат откъде точно е купил наркотиците.
На 17 май Аллауи бил претърсен. Сред оборудването за производство на наркотици имало две преси за таблетки, картонени кутии от Китай със съставки и достатъчно наркотици, за да прибере Аллауи за дълго време: 500 г фентанил, 500 г метамфетамин, 500 г кокаин, 10 кг фалшиви хапчета оксикодон, примесени с фентанил, 4 кг фалшив Adderall, примесен с метамфетамин, и 5 кг фалшиви хапчета Xanax. Агентите откриват револвер Ruger и пистолет Sig Sauer, скрити в дивана в хола.
Тогава Алауи започнал да планира бягството си.
Щял да се укрие в Далас или Калифорния, за да може, когато нещата се успокоят, да се върне в Ирак, откъдето през всичките тези години изпращал пари за семейството си - достатъчно, за да могат роднините му да отворят собствен търговски център.Алауи щял да се прибере вкъщи през Мексико.
Седмици наред след обиска не се виждали полицейски служители. В крайна сметка Алауи се почувствал достатъчно уверен, за да се върне в Тексас. В края на юни Администрацията за борба с наркотиците започва да арестува екипа на Алауи в Далас, Сан Антонио и Хюстън. Арестувани са Уно, Робинсън, Ал Салихи и Гос.
Алауи е открит в огромна къща под наем в предградие на Хюстън. Бил е облечен с черен панталон и бяла поло риза. Следователите иззели портфейл с криптовалута, дванадесет телефона, четири малки пакета с наркотици и револвер. След като агентите на DEA дадоха да се разбере, че разполагат с повече от достатъчно доказателства, Алауи легна на лявата си страна, сви се на топка на тротоара и затвори очи.
Щял да се укрие в Далас или Калифорния, за да може, когато нещата се успокоят, да се върне в Ирак, откъдето през всичките тези години изпращал пари за семейството си - достатъчно, за да могат роднините му да отворят собствен търговски център.Алауи щял да се прибере вкъщи през Мексико.
Седмици наред след обиска не се виждали полицейски служители. В крайна сметка Алауи се почувствал достатъчно уверен, за да се върне в Тексас. В края на юни Администрацията за борба с наркотиците започва да арестува екипа на Алауи в Далас, Сан Антонио и Хюстън. Арестувани са Уно, Робинсън, Ал Салихи и Гос.
Алауи е открит в огромна къща под наем в предградие на Хюстън. Бил е облечен с черен панталон и бяла поло риза. Следователите иззели портфейл с криптовалута, дванадесет телефона, четири малки пакета с наркотици и револвер. След като агентите на DEA дадоха да се разбере, че разполагат с повече от достатъчно доказателства, Алауи легна на лявата си страна, сви се на топка на тротоара и затвори очи.
През юни 2017 г. съдът обвинява Allawi в разпространение на фентанил, метамфетамин и кокаин; притежание на огнестрелно оръжие при извършване на престъпление, свързано с трафик на наркотици; пране на пари и няколко други престъпления в група.
Allawi се признава за виновен за притежание на 400 грама или повече фентанил, довело до смърт или тежки телесни повреди, и за използване на оръжие. Според оценки на разследващите Аллауи е спечелил поне 14 млн. долара от престъпната си дейност, като е продал поне 850 000 фалшиви хапчета в 38 щата. Алауи твърди, че никога не е чувал за свръхдози. Той е бил един от първите, които са извършвали онлайн търговия с наркотици в такъв голям мащаб.
Allawi се признава за виновен за притежание на 400 грама или повече фентанил, довело до смърт или тежки телесни повреди, и за използване на оръжие. Според оценки на разследващите Аллауи е спечелил поне 14 млн. долара от престъпната си дейност, като е продал поне 850 000 фалшиви хапчета в 38 щата. Алауи твърди, че никога не е чувал за свръхдози. Той е бил един от първите, които са извършвали онлайн търговия с наркотици в такъв голям мащаб.
По време на произнасянето на присъдата Алауи признава, че всичко е било голяма грешка, и моли за милост, но съдът не проявява милост. Дилърът беше осъден на тридесет години във федерален затвор в северната част на Луизиана; след това беше преместен в заведение с максимална сигурност в Ню Йорк. След като изтърпи присъдата си, той ще бъде депортиран в Ирак.
Около месец след ареста на Алауи властите затварят AlphaBay. Но това не сложи край на опиоидната епидемия в САЩ. През 2021 г. повече от 106 000 души са починали от свръхдози, което е рекордно висок брой.